Hoa Kỳ trừng phạt gã khổng lồ tiền điện tử Nga Garantex, treo thưởng 6 triệu đô la

Daniel Carter

Tóm tắt:

Chính quyền Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử do Nga điều hành bị cáo buộc xử lý hàng tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.

● Hoa Kỳ treo thưởng 6 triệu đô la cho những người lãnh đạo Garantex.

● Bộ Tài chính trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử của Nga và nền tảng kế nhiệm được cho là.

● Các nhà điều tra liên kết 96 tỷ đô la trong các giao dịch với các tổ chức tội phạm.

Chính quyền Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử do Nga điều hành bị cáo buộc xử lý hàng tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp. Theo các quan chức, nền tảng này có liên quan đến việc rửa tiền từ tin tặc, tấn công ransomware và tài trợ khủng bố.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao thưởng lên đến 6 triệu đô la cho những người lãnh đạo sàn giao dịch này. Khoản tiền thưởng này bao gồm 5 triệu đô la cho công dân Nga Aleksandr Mira Serda, trong khi 1 triệu đô la nữa được dành riêng cho các thành viên cấp cao khác. Mọi người được khuyến khích liên hệ với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ qua các kênh bảo mật trong trường hợp họ có manh mối đáng tin cậy.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Garantex và người kế nhiệm được cho là

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính đã tái chỉ định Garantex và trừng phạt Grinex, mà các nhà điều tra cáo buộc là được thành lập để lách các hạn chế. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào ba giám đốc điều hành và sáu công ty của họ có trụ sở tại Nga và Kyrgyzstan, đồng thời cắt đứt quan hệ với mạng lưới tài chính Hoa Kỳ.

Các nhà điều tra ước tính rằng từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la tiền điện tử. Phần lớn hoạt động này được cho là có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoạt động trên lãnh thổ của một số quốc gia.

Theo các quan chức, hành động chống lại cả Garantex và công ty kế nhiệm là một nỗ lực có hệ thống nhằm ngăn chặn sự tái xuất hiện của các thực thể bị trừng phạt dưới những cái tên khác nhau. Điều này sẽ được thực hiện để đóng cửa các kênh tài chính mà các đối tượng bất hợp pháp chuyển tiền mà không cần kiểm tra.

Một phần của cuộc tấn công mở rộng của Hoa Kỳ vào tội phạm tiền điện tử

Các biện pháp chống lại Garantex là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho tội phạm xuyên quốc gia. Các cơ quan Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực triệt phá các mạng lưới kỹ thuật số cho phép chuyển tiền ẩn danh, nhanh chóng và không bị kiểm soát.

Chính quyền đã cảnh báo rằng bất kỳ sàn giao dịch nào tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc tương tự. Các nền tảng mới thay thế các thực thể bị trừng phạt dự kiến sẽ bị nhắm mục tiêu nhanh chóng để ngăn chặn tội phạm trốn tránh việc thực thi pháp luật.

Bằng cách kết hợp các biện pháp trừng phạt tài chính với phần thưởng hàng triệu đô la, các quan chức Hoa Kỳ đang củng cố cam kết của họ trong việc triệt phá các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Nguồn: CryptoSlate

Tin tức, cập nhật, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi FastBull Ltd.

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.