6.1萬枚比特幣吸金案主犯認罪，跨國追索走向何處

Samantha Luan

摘要:

該案的許多投資者都屬於中老年人士，因投資遭受損失，因此希望透過英國的民事追償程序，跨國追索涉案比特幣。

英國當地時間9月29日，涉及6.1萬枚比特幣的英國最大規模比特幣扣押案、中國一起非法吸收公眾存款案的主犯錢志敏，出現在英國倫敦南華克刑事法庭接受審判。

《財經》記者了解到，9月29日當天，錢志敏表示，認可持有犯罪所得的加密貨幣和轉移犯罪所得的加密貨幣兩項指控罪名。目前，錢志敏將等待法庭擇日宣判具體的量刑。

身在中國的投資人鄭建（化名）告訴《財經》記者，9月29日夜裡，為了等待庭審消息，他和不少投資人度過了「一個難眠的夜晚」。錢志敏的最新庭審照片在一些投資人中傳閱，時隔幾年，鄭建終於看到真人臉部的清晰版照片。先前，為了遮擋臉部，錢志敏出席宣講會，向投資者宣講財富夢時，會戴上面紗、面具。

鄭建與錢志敏產生關聯，是曾在2016年投資錢志敏所實際控制的天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱「藍天格銳公司」）的理財產品，那是一項比特幣投資項目，但隨著2017年藍天格銳公司因非法吸收公眾存款案發，鄭建資金投入的100萬元至今沒有剩餘資金。如今鄭建和一些投資人，試圖透過民事途徑在英國跨境追索被扣押、凍結的比特幣。先前的2021年，經中國司法認定，藍天格銳公司非吸案涉案金額達402億元，錢志敏的多名同夥已先後獲刑，而錢志敏則輾轉出逃至英國。

開庭首日認罪

9月29日，此次庭審首日，錢志敏即表示認罪。這扭轉了先前錢志敏被英國警方抓獲後，其律師對外聲稱扣押的比特幣並非「犯罪所得」的辯護思路。

據《財經》記者了解，這次庭審本來預估持續12週-14週，也將有中國的投資損失人遠距參與庭審作證。但庭審首日錢志敏表示認罪，令一些在場旁聽的人士很是意外。這次庭審前錢志敏更換了出庭的律師，辯護思路或因此改變。

作為英國甚至是全球最大規模比特幣扣押案，這是一起複雜且曠日經久的跨國案件。早在2017年，在英國的一名前中式外賣店員工溫簡（音譯，Jian Wen）試圖兌換比特幣購買高價值房產，引起倫敦警方關注，經持續調查和追踪，倫敦警方共查獲6.1萬餘枚比特幣（《財經》報道：6.1萬枚比特幣背後的吸金、洗錢與中國逃犯）。溫簡被調查後，其雇主錢志敏隨之浮出水面，錢志敏在中國的眾多投資人中有一個更為人熟知的名字「花花」。

2024年5月，溫簡因參與洗錢犯罪，被英國法院判處80個月有期徒刑。溫簡的判決提到，該案與2014年至2017年在中國實施的投資詐欺案有關，涉案金額超400億元，涉及12.8萬名投資者。這起投資詐欺案的部分收益被換成比特幣，裝進加密貨幣錢包，用筆記型電腦偷運出中國。

在藍天格銳公司非法吸收民眾存款案中，錢志敏是一名主要犯罪嫌疑人。中國的司法認定，2014年成立的天津藍天格銳電子科技有限公司，公司法定代表人繫錢志敏以他人名義登記，但該公司由錢志敏實際控制。藍天格銳無銀行業金融機構資質，以承諾還本付息、高額收益為誘餌，與不特定民眾簽訂理財產品投資協議吸收資金。 2014年4月至2017年8月，非法吸收錢款402.2億餘元，均由錢志敏控制支配，其中，341.18億餘元用於向12.8萬餘名集資參與人返款，3.367億餘元用於公司日常支出及項目運營，其餘錢用於購買房產等用途。案發後，經公安機關全力追贓物，依法凍結、查扣一批資金、房產、車輛等涉案資產，凍結涉案資金18億元，扣押現金5億餘元，扣押珠寶、金條、機動車等物及查封相關房產。據該案的審計顯示，藍天格銳公司用於購買比特幣款項11.4億元。經中國司法認定，藍天格銳非吸案中已有多人先後被判。

錢志敏在案發後出逃。本案相關的英國司法文件顯示，離開中國後，錢志敏以南銀（音譯，Nan Yin）名義取得一本假的緬甸護照。 2017年9月，錢志敏入境英國時，持有的是名為張亞迪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦護照。但錢志敏終究難逃制裁。 2024年4月，錢志敏在倫敦歸案被羈押。

比特幣跨境追索案將走向何方？

目前一枚比特幣的市價突破80萬元人民幣，該案涉及6.1萬枚比特幣，以目前的價格算，該案涉案約480億元人民幣。

對於錢志敏案件的進展和走向，鄭建和藍天格銳公司非吸案中的眾多投資者非常關注。得知錢志敏認罪後，鄭建表示，更加關切接下來涉案比特幣的處理。

鄭建稱，藍天格銳案的許多投資者都屬於中老年人士，因投資遭受損失，因此希望透過英國的民事追償程序，跨國追索涉案比特幣。

在跨國的民事追償程序中，目前訴訟團隊仍在收集投資者的證據，投資者需要提供銀行流水和交易憑證等多項證據。為加強對犯罪收益的追繳力度，英國犯罪收益（追繳）法設置兩種追繳機制，即以犯罪收益為對象的刑事沒收和以違法所得為對象的民事追繳。

段及段律師事務所總部跨境爭議解決委員會主任、北京辦公室副主任丁傑，已接受百餘位集資參與人的委託，承辦藍天格銳案比特幣跨境追償工作。丁傑對《財經》記者表示，該案的跨境追償極具複雜，涉及中英刑事司法協助、資產分享、跨境破產清算、加密數位貨幣的境內外司法處置、英國刑事民事程序交叉、普通法系、大陸法系的法律差異、不同國家之間的協調和合作，這是此前的跨境司法實踐中非常罕見的。

丁傑介紹，與此案相關的訴訟目前在英國共有四部分：溫簡一案，已經審結；錢志敏的刑事案件，將等待具體的量刑，關鍵在於刑事罰沒程序；Wang Wu作為呈請人向英國高院申請天津藍天格銳公司追償程序。前三個案件公開審理，第四個案件不再公開審理。

目前，錢志敏突然認罪，這將對跨國追償比特幣產生什麼影響？

對此，丁傑表示，錢志敏當庭認罪令人非常意外。錢志敏認罪之後，將會加快刑事沒收的進程。理論上，針對涉案資產的刑事沒收程序可能會優先於民事追繳程序，但也有例外。如果英國的刑事法庭啟動沒收程序，根據英國的犯罪收益（追繳）法，認為對於比特幣有相關利益的人士應按照犯罪收益法第二部分相關的規定和英國法判例主張自己的權利。在這種情況下，「相關利益方應該準備好證據資料，主張其對涉案比特幣的相關利益，但這需要有較為完整的證據鏈條，需要強調的是，該等證據鏈能否得到英方支持是個巨大的未知數」。丁傑解釋，對於藍天格銳案中利益受損的集資參與人，有可能需要在兩個不同程序中都要參與進來，當然，英國各方會綜合考慮如何整合刑事沒收程序和民事追繳程序。英國法院將優先保障集資參與人的權利，對於那些沒有主張的部分，將劃撥至英國政府。因此，比特幣的跨國追索具有很大的挑戰性，接下來的方向非常關鍵。

北京師範大學刑事法律科學研究院教授、國際追逃追贓物問題專家黃風，對《財經》記者分析表示，隨著2024年錢志敏在英國落網，在庭審中錢志敏表示認罪，這可能將改變涉案比特幣等資產的處理走向。

黃風表示，目前錢志敏認罪，刑事部分進程可望加快，且刑事程序在民事追繳程序之前，接下來對涉案比特幣等資產的處理很可能是透過刑事沒收程序。黃風認為，錢志敏在庭審首日表示認罪，一個因素可能是英國檢方提供了充分的證據，而這些證據很可能得到中國執法機關的協助，錢志敏為爭取最有利的裁判結果而選擇認罪。因此，如果法院簽發刑事沒收令，沒收令涉及的涉案資產的範圍非常關鍵，「接下來需要觀察刑事沒收多少，沒收令涉及的資產範圍有多大」。如果刑事沒收不能涵蓋目前所扣押、凍結的資產，可以就其餘部分繼續進行民事追繳。

依據《中華人民共和國和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國關於刑事司法協助的條約》，持有被沒收資產的被請求方可以在其法律允許的範圍內，向請求方返還或者與請求方分享該資產或者出售該資產的收益。返還或分享該資產的條件及返還和分享的比例，由雙方商定。

黃風認為，在刑事沒收追繳程序下，如果兩國的執法機關合作，那麼被沒收的資產可能會以分享的名義得到部分的回饋。這對利益受損的投資者來說，「並不一定是個壞消息」。

來源：《財經》雜誌

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