สหรัฐฯ คว่ำบาตร Garantex บริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย พร้อมประกาศรางวัล 6 ล้านดอลลาร์
แดเนียล คาร์เตอร์สรุป:
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีแบบประสานงานต่อ Garantex ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการโดยรัสเซีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
● สหรัฐฯ เสนอเงินรางวัล 6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับผู้นำของ Garantex
● กระทรวงการคลังคว่ำบาตรการแลกเปลี่ยน crypto ของรัสเซียและแพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าสืบทอด
● ผู้สืบสวนเชื่อมโยงธุรกรรมมูลค่า 96,000 ล้านดอลลาร์กับองค์กรอาชญากร
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ประสานการโจมตี Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการโดยรัสเซีย โดยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการแฮ็ก การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้มอบรางวัลสูงสุด 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงรางวัล 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนายอเล็กซานเดอร์ มิรา เซอร์ดา ชาวรัสเซีย และอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่านอื่นๆ กระทรวงฯ สนับสนุนให้ประชาชนติดต่อสื่อสารกับหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ผ่านช่องทางที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันเบาะแสที่น่าเชื่อถือ
มาตรการคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปที่ Garantex และผู้สืบทอดที่ถูกกล่าวหา
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท Garantex และคว่ำบาตรบริษัท Grinex ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวหาว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด มาตรการคว่ำบาตรยังมุ่งเป้าไปที่ผู้บริหาร 3 คนและบริษัท 6 แห่งของพวกเขาในรัสเซียและคีร์กีซสถาน และตัดการเชื่อมต่อพวกเขาจากเครือข่ายทางการเงินของสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่สืบสวนประเมินว่าระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงมีนาคม 2568 Garantex จัดการสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่ปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การดำเนินคดีกับทั้ง Garantex และบริษัทที่สืบทอดกิจการมานั้นเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้นิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรภายใต้ชื่ออื่นกลับมาเกิดขึ้นอีก การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดช่องทางทางการเงินที่ผู้กระทำผิดกฎหมายใช้โอนเงินโดยไม่ใช้เช็ค
ส่วนหนึ่งของการขยายการรุกของสหรัฐฯ ต่ออาชญากรรมคริปโต
มาตรการต่อต้าน Garantex เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อสกัดกั้นการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ หน่วยงานของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มความพยายามในการรื้อถอนเครือข่ายดิจิทัลที่ช่วยให้สามารถโอนเงินโดยไม่ระบุตัวตน รวดเร็ว และไร้การควบคุม
เจ้าหน้าที่ได้เตือนว่าการแลกเปลี่ยนใดๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดเช่นเดียวกัน คาดว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่จะเข้ามาแทนที่แพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกกำหนดเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
โดยการรวมมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเข้ากับรางวัลหลายล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปราบปรามการดำเนินการด้านคริปโตที่ผิดกฎหมายและจับผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ที่มา: CryptoSlate
ลิขสิทธิ์ © 2025 FastBull Ltd
ข่าวสาร อัปเดต ข้อมูลกราฟประวัติ และข้อมูลพื้นฐานของบริษัท จัดทำโดย FastBull Ltd.
คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน
ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง
