США ввели санкции против российского криптогиганта Garantex, объявлена награда в $6 млн

Дэниел Картер

Краткое содержание:

Власти США начали скоординированную атаку на Garantex — российскую криптовалютную биржу, обвиняемую в обработке миллиардов долларов в ходе незаконных транзакций.

● США предлагают вознаграждение в размере 6 миллионов долларов за лидеров Garantex.

● Минфин вводит санкции против российской криптовалютной биржи и предполагаемой платформы-преемника.

● Следователи связывают транзакции на сумму 96 млрд долларов с преступными организациями.

Власти США начали скоординированную атаку на российскую криптовалютную биржу Garantex, обвиняемую в проведении многомиллиардных незаконных транзакций. По словам официальных лиц, платформа связана с отмыванием доходов от хакерских атак, атаками программ-вымогателей и финансированием терроризма.

Госдепартамент выделил вознаграждение за руководство биржей в размере до 6 миллионов долларов. В эту сумму входят 5 миллионов долларов, выделенных российскому гражданину Александру Мире Серде, и ещё 1 миллион долларов, выделенный другим высокопоставленным членам биржи. Людям рекомендовано связываться с Секретной службой США по защищённым каналам связи, если у них есть достоверные сведения.

Санкции направлены против Garantex и его предполагаемого преемника

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США изменило статус Garantex и ввело санкции против Grinex, которая, по утверждениям следователей, была создана для обхода ограничений. Санкции также коснулись трёх руководителей и шести их компаний, базирующихся в России и Киргизии, и отключили их от американской финансовой сети.

По оценкам следствия, с апреля 2019 года по март 2025 года через Garantex прошло не менее 96 миллиардов долларов в криптовалюте. Предполагается, что значительная часть этой деятельности связана с преступными организациями, действующими на территории нескольких стран.

По словам официальных лиц, меры против Garantex и его преемника представляют собой систематическую попытку предотвратить повторное появление подпадающих под санкции организаций под другими названиями. Это будет сделано для перекрытия финансовых каналов, по которым незаконные субъекты переводят деньги без чеков.

Часть расширяющейся кампании США по борьбе с криптопреступностью

Меры против Garantex являются частью более широкой стратегии по блокированию использования криптовалюты в транснациональной преступности. Американские ведомства активизируют усилия по демонтажу цифровых сетей, обеспечивающих анонимные, быстрые и нерегулируемые переводы.

Власти предупредили, что любая биржа, способствующая незаконной деятельности, столкнётся с такими же жёсткими санкциями. Ожидается, что новые платформы, заменяющие подпадающие под санкции организации, будут оперативно пресекаться, чтобы помешать преступникам уклоняться от ответственности.

Сочетая финансовые санкции с многомиллионными вознаграждениями, американские власти подтверждают свою приверженность пресечению незаконных операций с криптовалютами и привлечению виновных к ответственности.

Источник: CryptoSlate

Новости, исторические данные графиков и основные данные компании предоставлены FastBull Ltd.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.