EUA impõem sanções à gigante russa de criptomoedas Garantex e anunciam recompensa de 6 milhões de dólares
Daniel CarterResumo:
As autoridades norte-americanas lançaram um ataque coordenado contra a Garantex, uma bolsa de criptomoedas operada pela Rússia, acusada de processar milhares de milhões em transações ilícitas.
● EUA oferecem recompensa de 6 milhões de dólares aos líderes da Garantex.
● Tesouro sanciona bolsa de criptomoedas russa e suposta plataforma sucessora.
● Investigadores ligam 96 mil milhões de dólares em transações a organizações criminosas.
As autoridades norte-americanas lançaram um ataque coordenado contra a Garantex, uma corretora de criptomoedas russa acusada de processar milhares de milhões em transações ilícitas. Segundo as autoridades, a plataforma está ligada à lavagem de dinheiro proveniente de hacking, ataques de ransomware e financiamento do terrorismo.
O Departamento de Estado atribuiu até 6 milhões de dólares como recompensa pela liderança da bolsa. Isto inclui uma recompensa de 5 milhões de dólares para o cidadão russo Aleksandr Mira Serda, enquanto mais 1 milhão de dólares está reservado para outros membros seniores. As pessoas foram encorajadas a comunicar com o Serviço Secreto dos EUA através de canais seguros, caso tenham pistas fiáveis.
Sanções visam Garantex e o seu suposto sucessor
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro redesignou o Garantex e sancionou o Grinex, que, segundo os investigadores, foi criado para contornar as restrições. As sanções atingiram também três executivos e seis das suas empresas sediadas na Rússia e no Quirguistão, desligando-os da rede financeira dos EUA.
Os investigadores estimam que, entre abril de 2019 e março de 2025, a Garantex tenha movimentado pelo menos 96 mil milhões de dólares em criptomoedas. Acredita-se que grande parte desta atividade está ligada a organizações criminosas que operam em vários países.
Segundo as autoridades, a ação contra a Garantex e a sua sucessora é um esforço sistemático para impedir o ressurgimento de entidades sancionadas com nomes diferentes. Isto seria feito para fechar canais financeiros através dos quais os agentes ilícitos transferem dinheiro sem verificação.
Parte da expansão da ofensiva dos EUA contra os crimes criptográficos
As medidas contra a Garantex fazem parte de uma estratégia mais ampla para bloquear o uso de criptomoedas para crimes transnacionais. As agências americanas estão a intensificar os esforços para desmantelar as redes digitais que permitem transferências anónimas, rápidas e não regulamentadas.
As autoridades alertaram que qualquer corretora que facilite atividades ilegais enfrentará as mesmas sanções severas. Espera-se que novas plataformas que substituam as entidades sancionadas sejam rapidamente alvos para impedir que os criminosos escapem à fiscalização.
Ao combinar sanções financeiras com recompensas multimilionárias, as autoridades norte-americanas estão a reforçar o seu compromisso de desmantelar as operações ilícitas de criptomoedas e de responsabilizar os envolvidos.
Fonte: CryptoSlate
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