AS Mencecah Garantex Gergasi Kripto Rusia Dengan Sekatan, Bounty $6M Diumumkan

Daniel Carter

Ringkasan:

Pihak berkuasa AS telah melancarkan mogok terkoordinasi terhadap Garantex, pertukaran mata wang kripto kendalian Rusia yang dituduh memproses berbilion-bilion dalam transaksi haram.

● AS menawarkan hadiah $6J untuk pemimpin Garantex.

● Sekatan perbendaharaan pertukaran kripto Rusia dan platform pengganti yang didakwa.

● Penyiasat memautkan $96B dalam transaksi kepada organisasi jenayah.

Pihak berkuasa AS telah melancarkan mogok terkoordinasi terhadap Garantex, pertukaran mata wang kripto kendalian Rusia yang dituduh memproses berbilion-bilion dalam transaksi haram. Menurut pegawai, platform itu telah dikaitkan dengan hasil pengubahan wang haram daripada penggodaman, serangan perisian tebusan, dan pembiayaan keganasan.

Jabatan Negara telah menganugerahkan sehingga $6 juta sebagai ganjaran untuk kepimpinan bursa. Ini termasuk ganjaran $5 juta untuk warga Rusia Aleksandr Mira Serda, manakala tambahan $1 juta diperuntukkan untuk ahli kanan yang lain. Orang ramai telah digalakkan untuk berkomunikasi dengan Perkhidmatan Rahsia AS dalam saluran selamat sekiranya mereka mempunyai petunjuk yang boleh dipercayai.

Sekatan Sasar Garantex dan Pengganti yang Didakwa

Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan telah menetapkan semula Garantex dan membenarkan Grinex, yang didakwa penyiasat dibuat untuk memintas sekatan. Sekatan itu juga menyasarkan tiga eksekutif dan enam syarikat mereka yang berpangkalan di Rusia dan Kyrgyzstan dan memutuskan hubungan mereka daripada rangkaian kewangan AS.

Penyiasat menganggarkan bahawa antara April 2019 dan Mac 2025, Garantex mengendalikan sekurang-kurangnya $96 bilion dalam mata wang kripto. Sebahagian besar aktiviti ini diandaikan berkaitan dengan organisasi jenayah yang beroperasi di wilayah beberapa negara.

Menurut pegawai itu, tindakan terhadap Garantex dan penggantinya adalah usaha sistematik untuk menghalang kemunculan semula entiti yang disekat di bawah nama yang berbeza. Ini akan dilakukan untuk menutup saluran kewangan yang melaluinya pelakon haram memindahkan wang tanpa cek.

Sebahagian daripada Memperluaskan Serangan AS terhadap Jenayah Kripto

Langkah-langkah terhadap Garantex adalah sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk menyekat penggunaan mata wang kripto untuk jenayah transnasional. Agensi AS sedang mempergiatkan usaha untuk merungkai rangkaian digital yang membolehkan pemindahan tanpa nama, pantas dan tidak terkawal.

Pihak berkuasa telah memberi amaran bahawa sebarang pertukaran yang memudahkan aktiviti haram akan menghadapi sekatan agresif yang sama. Platform baharu yang menggantikan entiti yang dikenakan sekatan dijangka akan disasarkan dengan pantas untuk menghalang penjenayah daripada mengelak penguatkuasaan.

Dengan menggabungkan sekatan kewangan dengan ganjaran berjuta-juta dolar, pegawai AS mengukuhkan komitmen mereka untuk merungkai operasi kripto haram dan mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat.

Sumber: CryptoSlate

Berita, data carta sejarah, dan data asas syarikat disediakan oleh FastBull Ltd.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.