Gli Stati Uniti colpiscono il gigante russo delle criptovalute Garantex con sanzioni, annunciata una ricompensa di 6 milioni di dollari

Daniele Carter

Resoconto:

Le autorità statunitensi hanno lanciato un attacco coordinato contro Garantex, un exchange di criptovalute gestito dalla Russia, accusato di aver elaborato miliardi di dollari in transazioni illecite.

● Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 6 milioni di dollari per i leader di Garantex.

● Il Tesoro sanziona l'exchange di criptovalute russo e la presunta piattaforma successore.

● Gli investigatori collegano transazioni per 96 miliardi di dollari a organizzazioni criminali.

Le autorità statunitensi hanno lanciato un attacco coordinato contro Garantex, un exchange di criptovalute gestito dalla Russia, accusato di aver elaborato miliardi di transazioni illecite. Secondo i funzionari, la piattaforma è stata collegata al riciclaggio di proventi derivanti da hacking, attacchi ransomware e finanziamento del terrorismo.

Il Dipartimento di Stato ha assegnato fino a 6 milioni di dollari come ricompensa per la leadership della borsa. Questa cifra include una ricompensa di 5 milioni di dollari per il cittadino russo Aleksandr Mira Serda, mentre un ulteriore milione di dollari è destinato ad altri membri di alto livello. Le persone sono state incoraggiate a comunicare con i Servizi Segreti statunitensi attraverso canali sicuri, nel caso in cui avessero indizi attendibili.

Le sanzioni colpiscono Garantex e il presunto successore

L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro ha ribattezzato Garantex e sanzionato Grinex, che secondo gli investigatori è stata creata per aggirare le restrizioni. Le sanzioni hanno preso di mira anche tre dirigenti e sei delle loro società con sede in Russia e Kirghizistan, escludendoli dalla rete finanziaria statunitense.

Gli investigatori stimano che tra aprile 2019 e marzo 2025, Garantex abbia gestito almeno 96 miliardi di dollari in criptovalute. Si presume che gran parte di questa attività sia collegata a organizzazioni criminali operanti sul territorio di diversi Paesi.

Secondo i funzionari, l'azione contro Garantex e il suo successore rappresenta un tentativo sistematico di impedire il riemergere di entità sanzionate con nomi diversi. Ciò verrebbe fatto per bloccare i canali finanziari attraverso i quali gli attori illeciti trasferiscono denaro senza controlli.

Parte dell'offensiva statunitense in espansione contro i crimini informatici

Le misure contro Garantex rientrano in una strategia più ampia volta a bloccare l'uso delle criptovalute per la criminalità transnazionale. Le agenzie statunitensi stanno intensificando gli sforzi per smantellare le reti digitali che consentono trasferimenti anonimi, rapidi e non regolamentati.

Le autorità hanno avvertito che qualsiasi exchange che faciliti attività illegali sarà soggetto alle stesse severe sanzioni. Si prevede che le nuove piattaforme che sostituiranno le entità sanzionate saranno rapidamente prese di mira per impedire ai criminali di eludere le sanzioni.

Combinando sanzioni finanziarie con ricompense multimilionarie, i funzionari statunitensi stanno rafforzando il loro impegno nello smantellare le operazioni illecite di criptovaluta e nel chiamare a risponderne i responsabili.

Fonte: CryptoSlate

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