AS Jatuhkan Sanksi pada Raksasa Kripto Rusia, Garantex, dan Umumkan Hadiah $6 Juta

Daniel Carter

Ringkasan:

Pihak berwenang AS telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Garantex, bursa mata uang kripto milik Rusia yang dituduh memproses transaksi ilegal senilai miliaran dolar.

● AS menawarkan hadiah $6 juta untuk pemimpin Garantex.

● Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada bursa kripto Rusia dan dugaan platform penggantinya.

● Penyelidik menghubungkan transaksi senilai $96 miliar dengan organisasi kriminal.

Otoritas AS telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Garantex, bursa mata uang kripto milik Rusia yang dituduh memproses transaksi ilegal senilai miliaran dolar. Menurut para pejabat, platform tersebut telah dikaitkan dengan pencucian uang hasil peretasan, serangan ransomware, dan pendanaan terorisme.

Departemen Luar Negeri telah memberikan hadiah hingga $6 juta atas kepemimpinan bursa tersebut. Hadiah ini termasuk $5 juta untuk warga negara Rusia, Aleksandr Mira Serda, sementara tambahan $1 juta dialokasikan untuk anggota senior lainnya. Masyarakat diimbau untuk berkomunikasi dengan Dinas Rahasia AS melalui saluran aman jika mereka memiliki petunjuk yang kredibel.

Sanksi Menargetkan Garantex dan Diduga Penggantinya

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan telah menetapkan kembali Garantex dan memberikan sanksi kepada Grinex, yang menurut para penyidik dibuat untuk menghindari pembatasan. Sanksi tersebut juga menargetkan tiga eksekutif dan enam perusahaan mereka yang berbasis di Rusia dan Kirgistan, serta memutus hubungan mereka dari jaringan keuangan AS.

Para penyelidik memperkirakan bahwa antara April 2019 dan Maret 2025, Garantex menangani setidaknya $96 miliar dalam mata uang kripto. Sebagian besar aktivitas ini diduga terkait dengan organisasi kriminal yang beroperasi di wilayah beberapa negara.

Menurut para pejabat, tindakan terhadap Garantex dan penerusnya merupakan upaya sistematis untuk mencegah munculnya kembali entitas yang dikenai sanksi dengan nama yang berbeda. Hal ini akan dilakukan untuk menutup jalur keuangan yang digunakan pelaku ilegal untuk mentransfer uang tanpa cek.

Bagian dari Perluasan Serangan AS terhadap Kejahatan Kripto

Tindakan terhadap Garantex merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memblokir penggunaan mata uang kripto untuk kejahatan transnasional. Badan-badan AS sedang mengintensifkan upaya untuk membongkar jaringan digital yang memungkinkan transfer anonim, cepat, dan tidak teregulasi.

Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa setiap bursa yang memfasilitasi aktivitas ilegal akan menghadapi sanksi agresif yang sama. Platform baru yang menggantikan entitas yang dikenai sanksi diperkirakan akan segera ditargetkan untuk mencegah pelaku kejahatan menghindari penegakan hukum.

Dengan menggabungkan sanksi keuangan dengan hadiah jutaan dolar, pejabat AS memperkuat komitmen mereka untuk membongkar operasi kripto terlarang dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat.

Sumber: CryptoSlate

Berita, data grafik historis, dan data fundamental perusahaan disediakan oleh FastBull Ltd.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.