Les États-Unis sanctionnent le géant russe de la cryptomonnaie Garantex et annoncent une prime de 6 millions de dollars.
Daniel CarterRésumé:
Les autorités américaines ont lancé une frappe coordonnée contre Garantex, une bourse de cryptomonnaie exploitée par la Russie, accusée d'avoir traité des milliards de transactions illicites.
● Les États-Unis offrent une prime de 6 millions de dollars aux dirigeants de Garantex.
● Le Trésor sanctionne la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe et sa prétendue successeure.
● Les enquêteurs relient 96 milliards de dollars de transactions à des organisations criminelles.
Les autorités américaines ont lancé une attaque coordonnée contre Garantex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies gérée par la Russie, accusée d'avoir traité des milliards de dollars de transactions illicites. Selon les autorités, la plateforme est liée au blanchiment d'argent provenant de piratages informatiques, d'attaques par rançongiciel et de financement du terrorisme.
Le Département d'État a accordé jusqu'à 6 millions de dollars de récompense pour les dirigeants de l'échange. Cette récompense comprend 5 millions de dollars pour le ressortissant russe Aleksandr Mira Serda, tandis qu'un million de dollars supplémentaire est réservé à d'autres membres importants. Les personnes concernées ont été encouragées à communiquer avec les services secrets américains par des canaux sécurisés si elles disposent d'informations crédibles.
Des sanctions visent Garantex et son successeur présumé
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a requalifié Garantex et sanctionné Grinex, qui, selon les enquêteurs, a été créée pour contourner les restrictions. Les sanctions ont également visé trois dirigeants et six de leurs sociétés basées en Russie et au Kirghizistan, les déconnectant du réseau financier américain.
Les enquêteurs estiment qu'entre avril 2019 et mars 2025, Garantex a manipulé au moins 96 milliards de dollars en cryptomonnaies. Une grande partie de cette activité serait liée à des organisations criminelles opérant sur le territoire de plusieurs pays.
Selon les responsables, les mesures prises contre Garantex et son successeur constituent une initiative systématique visant à empêcher la réapparition d'entités sanctionnées sous d'autres noms. Cette mesure viserait à fermer les canaux financiers par lesquels les acteurs illicites transfèrent de l'argent sans contrôle.
Une partie de l'offensive américaine en pleine expansion contre la cryptocriminalité
Les mesures prises contre Garantex s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à bloquer l'utilisation des cryptomonnaies à des fins criminelles transnationales. Les agences américaines intensifient leurs efforts pour démanteler les réseaux numériques permettant des transferts anonymes, rapides et non réglementés.
Les autorités ont averti que toute plateforme d'échange facilitant des activités illégales serait soumise aux mêmes sanctions sévères. Les nouvelles plateformes remplaçant les entités sanctionnées devraient être rapidement ciblées afin d'empêcher les criminels d'échapper aux sanctions.
En combinant des sanctions financières avec des récompenses de plusieurs millions de dollars, les responsables américains renforcent leur engagement à démanteler les opérations cryptographiques illicites et à demander des comptes aux personnes impliquées.
Source : CryptoSlate
Droits dauteur © {0} FastBull Ltd
Les nouvelles, les données historiques des graphiques et les données fondamentales de l'entreprise sont fournies par FastBull Ltd.
Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement
Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.
