الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة العملات المشفرة الروسية العملاقة "غارانتكس"، وتُعلن عن مكافأة قدرها 6 ملايين دولار لمن يُرشدها

دانيال كارتر

الملخص:

شنت السلطات الأمريكية ضربة منسقة ضد شركة Garantex، وهي بورصة العملات المشفرة التي تديرها روسيا والمتهمة بمعالجة مليارات الدولارات في معاملات غير مشروعة.

● الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة شركة جارانتكس.

● الخزانة تفرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة الروسية ومنصة خليفتها المزعومة.

● يربط المحققون معاملات بقيمة 96 مليار دولار بالمنظمات الإجرامية.

شنّت السلطات الأمريكية هجومًا مُنسّقًا على منصة "غارانتكس"، وهي منصة تداول عملات رقمية روسية، مُتّهمة بمعالجة مليارات الدولارات من المعاملات غير المشروعة. ووفقًا للمسؤولين، ارتبطت المنصة بعمليات غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة، وهجمات برامج الفدية، وتمويل الإرهاب.

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لقيادة البورصة. وتشمل هذه المكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المواطن الروسي ألكسندر ميرا سيردا، بالإضافة إلى مليون دولار أخرى لأعضاء بارزين آخرين. وشُجِّعت الناس على التواصل مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي عبر قنوات آمنة في حال وجود أدلة موثوقة.

العقوبات تستهدف شركة غارانتكس وخليفتها المزعومة

أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تصنيف شركة غارانتكس، وفرض عقوبات على غرينكس، التي يزعم المحققون أنها أُنشئت لتجاوز القيود. كما استهدفت العقوبات ثلاثة مسؤولين تنفيذيين وست شركات تابعة لهم، مقرها في روسيا وقيرغيزستان، وفصلتهم عن الشبكة المالية الأمريكية.

يُقدّر المحققون أن شركة غارانتكس تعاملت في الفترة ما بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2025 مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط مرتبط بمنظمات إجرامية تعمل على أراضي عدة دول.

وفقًا للمسؤولين، يُعدّ الإجراء المتخذ ضد كلٍّ من شركة غارانتكس وخليفتها جهدًا ممنهجًا لمنع عودة ظهور الكيانات الخاضعة للعقوبات تحت مسميات مختلفة. ويهدف هذا الإجراء إلى إغلاق القنوات المالية التي يستخدمها المخالفون للقانون لتحويل الأموال دون شيكات.

جزء من الهجوم الأمريكي المتوسع على جرائم التشفير

تُعدّ الإجراءات المتخذة ضد شركة غارانتكس جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لمنع استخدام العملات المشفرة في الجرائم العابرة للحدود. وتُكثّف الوكالات الأمريكية جهودها لتفكيك الشبكات الرقمية التي تُتيح تحويلات مالية مجهولة المصدر وسريعة وغير مُنظّمة.

حذّرت السلطات من أن أي منصة تداول تُسهّل أنشطةً غير قانونية ستواجه عقوباتٍ صارمةً مماثلة. ومن المتوقع استهداف المنصات الجديدة التي ستحل محل الكيانات الخاضعة للعقوبات بسرعة لمنع المجرمين من التهرب من تطبيق العقوبات.

من خلال الجمع بين العقوبات المالية والمكافآت بملايين الدولارات، يعزز المسؤولون الأمريكيون التزامهم بتفكيك عمليات التشفير غير المشروعة ومحاسبة المتورطين فيها.

المصدر: CryptoSlate

الأخبار، بيانات الرسوم البيانية التاريخية، وبيانات الشركة الأساسية مقدمة من شركة فاستبول المحدودة.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.